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| 【動態】無錫華光鍋爐股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議 |
| （時間:2012-3-22 10:02:21） |
股票簡稱：華光股份 股票代碼：600475 編號：臨2012-006
無錫華光鍋爐股份有限公司
第四屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
無錫華光鍋爐股份有限公司第四屆董事會第十三次會議通知于2012年3月11日以傳真形式發出，會議于2012年3月21日上午在公司會議室以現場方式召開。董事長王福軍先生主持會議。會議應到董事6人，實到董事6人。公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《無錫華光鍋爐股份有限公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
出席本次會議的董事討論并一致通過如下決議：
一、審議通過了《內部控制規范實施工作方案》
為加強和規范企業內部控制，貫徹實施《企業內部控制基本規范》及相關配套指引，提高企業經營管理水平和風險防范能力，促進公司可持續發展，無錫華光鍋爐股份有限公司（以下簡稱“公司”）按照財政部、證監會、審計署、銀監會、保監會五部委聯合發布的《企業內部控制基礎規范》、《企業內部控制配套指引》文件精神，根據江蘇證監局《關于做好江蘇上市公司實施內部控制規范有關工作的通知》（蘇證監公司字[2012]101號）的要求，制定了公司內部控制規范實施工作方案。
工作方案具體內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
無錫華光鍋爐股份有限公司
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